深圳市九指天下科技有限公司17.4840%股权
2018-06-19 14:31
【摘要】
标的名称 深圳市九指天下科技有限公司17.4840%股权 项目编号 GY430011
挂牌起始日期 2018年6月19日 挂牌截止日期 2018年7月16日
挂牌期满，如未征集到意向受让方 不变更挂牌条件，按照5个工作日（不低于5个）为一个周期延长，直至征集到意向受让方

标的
概况		 标的企业基本情况 标的企业名称 深圳市九指天下科技有限公司
注册地（住所） 深圳市南山区粤海街道高新区北区新西路7号兰光科技大楼A座608
公司类型（经济性质） 国有参股企业 法定代表人 湾松岭
成立时间 2013年1月14日 注册资本（万元） 1443.1995
统一社会信用代码/注册号 91440300061444289N 所属行业 软件和信息技术服务业
经营范围 网络技术开发，手机及其软件的技术开发与销售，计算机软件的技术开发及技术咨询（不含限制项目）；计算机系统软件集成（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；数据库及计算机网络服务；信息咨询、企业形象策划、展览展示策划（不含人才中介服务和其它限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资、投资咨询、投资管理（不含证券、信托、基金等金融业务及其他法律、行政法规和国务院决定规定在登记前须取得行政许可的项目）；广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；文化艺术交流活动策划（不含演出）；多媒体技术开发；演出票、门票代订；体育运动经营项目（不含高危体育项目）。广播电视节目策划、制作、经营。
职工人数 21人
标的企业股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例(%)
1 湖南电广传媒股份有限公司 46.92%
2 湾松岭 35.85%
3 深圳市九翼股权投资合伙企业（有限合伙） 9.19%
4 新余鼎煊投资管理合伙企业 3.45%
5 合嘉泓励（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙） 4.6%
内部决议 深圳市九指天下科技有限公司2018年6月4日股东会决议
主要财务数据指标
最近一个年度审计数据单位：万元
2017年度 营业收入 利润总额 净利润
1518.61 -4472.89 -4454.79
资产总额 负债总额 所有者权益
14,262.72 539.79 13,722.93
审计机构名称 天健会计师事务所
最近一期企业财务报表数据 单位：万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
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报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
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标的企业评估基准日审计数据 单位：万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2017年12月31日 1518.61 -4472.89 -4454.79
资产总额 负债总额 所有者权益
14,262.72 539.79 13,722.93
转让方情况 转让方名称 湖南电广传媒股份有限公司
注册地（住所） 长沙市浏阳河大桥东 统一社会信用代码/注册号 91430000712106217Q
公司类型（经济性质） 国有控股上市公司 持有产(股)权比例 46.92%
拟转让产(股)权比例 17.4840% 转让方决策文件 第五届董事会第二十八次会议决议
产权转让行为批准情况 国资监管机构 湖南省国有文化资产监督管理委员会 所属集团或主管部门 湖南广电网络控股集团有限公司
批准单位名称及文件名称（含文号） 湖南电广传媒股份有限公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于挂牌转让深圳市九指天下有限公司股权的议案
转让方承诺 我方拟将持有的深圳市九指天下科技有限公司17.4840%股权公开挂牌转让，并按本公告内容委托联合利国文化产权交易所在其网站及相关媒体上公开发布股权转让信息、组织实施交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：   1、本次股权转让是我方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，我方对该股权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；   2、我方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准；   3、我方所提交的《股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；   4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项 否
原股东是否放弃优先受让权 是
是否涉及管理层参与受让 否
是否含有国有划拨土地 否
是否涉及职工安置 否
是否涉及上市公司国有股权间接转让 否
是否涉及外资收购限制或禁止 否
其他披露内容 湖南电广传媒股份有限公司、深圳市九翼股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市九指天下科技有限公司以及自然人湾松岭四方签署了《关于九指天下国有文化产权股权交易补充协议书》并已生效，该协议有如下内容可能会对受让方产生影响： 1、若受让方成功摘牌且按照合同约定支付交易对价后，深圳市九翼股权投资合伙企业(有限合伙)、湾松岭及标的企业管理团队与湖南电广传媒股份有限公司原签署的业绩、用户数等相关的对赌条款取消，湖南电广传媒股份有限公司与深圳市九翼股权投资合伙企业(有限合伙)、湾松岭及标的企业管理层签订的相关所有投资及其他协议、章程约定的内容不再生效(含各项补偿条款等)。 2、若受让方成功摘牌且按照合同约定支付交易对价后，深圳市九翼股权投资合伙企业(有限合伙)和湾松岭承诺：标的企业2018年、2019年、2020年经审计确认的扣除非经常性损益后的年净利润分别不低于人民币-2,337万元（即亏损金额不超过2337万元）、500万元、2292万元。若标的企业2018-2020年，当年净利润未达到上述承诺，或三年累计净利润未达到455万元，湖南电广传媒股份有限公司均有权要求深圳市九翼股权投资合伙企业(有限合伙)和湾松岭（或湾松岭指定的其他主体）回购湖南电广传媒股份有限公司所持有的标的企业剩余29.4312%股权。 3、若截止2023年12月31日，标的企业未收到“证监会出具的受理公司IPO的受理函”或未“签订经甲方认可的正式的被并购协议”，湖南电广传媒股份有限公司亦有权要求回购。（上述文件《关于九指天下国有文化产权股权交易补充协议书》作为备查文件，投资者可根据需要申请查阅）

交易
条件		 转让底价（万元） 12000
交易价款支付方式 一次性支付或分期支付，分期支付的受让方应提供转让方认可的合法有效担保
受让方资格条件 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人或境内合伙企业或具有完全民事行为能力的中国公民； 2、意向受让方应具有良好的商业信用，拥有相应的支付能力，并提供有效的资金证明文件；不能一次付清采用分期付款方式的，受让方应提供转让方认可的合法有效担保。
标的交割 1、受让方需在本次产权转让《产权交易合同》签订之日起5个工作日将其余款项汇入联合利国文化产权交易所指定结算专户；分期付款的，首期付款不得低于总价款的30%，并在合同生效之日起5个工作日内支付，其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息，付款期限自《产权交易合同》签订之日起不得超过1年。 2、受让方按《产权交易合同》的约定支付交易对价之后，联合利国文化产权交易所出具产权交易凭证，转让方应充分配合受让方办理本次股权转让工商变更手续。
与转让相关的其他条件 1、请意向受让方于本项目挂牌截止日17：30前向联合利国文化产权交易所提出受让申请。符合条件的意向受让方应于挂牌截止日17:30前将交易保证金汇入联合利国文化产权交易所指定结算账户，交易保证金以到账时间为准。若只征集到一个符合条件的意向受让方，则以协议转让方式成交，上述交易保证金扣除全部交易服务费后直接转为交易价款的一部分；若征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的方式，上述交易保证金转为竞价保证金。成交后，成功竞买的竞买人交纳的交易保证金扣除全部交易服务费后转为交易价款的一部分；未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额无息原路退还。   2、意向受让方(竞买人)在竞买标的时，应保证以不低于挂牌价格人民币12000万元报价。否则，竞买人报名交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。   3、如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的，则交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。   4、受让方需在本次产权转让《产权交易合同》签订之日起5个工作日将其余款项汇入联合利国文化产权交易所指定结算专户。   5、受让方按《产权交易合同》的约定支付完交易对价之后，联合利国文化产权交易所出具产权交易凭证，转让方应充分配合受让方办理本次股权转让工商变更手续。   6、本股权转让挂牌公告期即为尽职调查期，意向受让方提交受让申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目股权公告的内容，以现状受让本项目。

交易
指南		 竞价须知 竞买人在竞价前请务必遵照金马甲交易平台（www.jinmajia.com）的《金马甲交易平台竞价交易规则》、《金马甲交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。
现场展示 挂牌截止日17:30前
交易方式 挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。
竞价报名 报名时间 挂牌截止日17:30前
报名手续 意向受让方须于本项目挂牌截止日17：30前向联合利国文化产权交易所提出书面意向申请并交纳保证金。
保证金及处置方式 意受让者请于公告期内向联合利国文化产权交易所提出受让申请并办理相关手续。逾期未提出受让申请、未提交相关材料和未缴纳足额保证金的，视为放弃受让。若受让成功，保证金转为交易价款、交易费用；若受让未成功，则全额无息退还。
竞价安排 竞价方式 网络竞价 增价幅度 /
自由竞价时间 / 延时竞价周期 /
服务费 /
附件下载 http://www.lhcee.com/list.php?cid=24

联系
方式		 标的咨询 王先生 18711026867
技术支持
咨询时间 挂牌截止日17：30前（节假日除外）
单位地址 湖南省长沙市芙蓉中路一段新湖南大厦24楼
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